Фото freepik.com


Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что впервые слышит о требованиях банков подтвердить родство при переводе крупных сумм. Впрочем, как сказал Анатолий Аксаков изданию «Подъём», банки постоянно вводят «разные новации» в борьбе с мошенниками.

Агентство РИА Новости ранее написало, что банки начали блокировать крупные переводы, потом сотрудники уточняют у отправителя полные данные получателя денег и родственную связь с ним. Кроме того, в банке могут спросить, куда планируется потратить эти средства.

При этом никаких источников информации в материале не приводится, не назван ни банк, ни сумма перевода, которая вызвала вопросы о родстве.

«Первый раз слышу. Но постоянно что-то вводится, потому что банки, понятно, накапливают опыт и разные варианты борьбы используют в рамках тех полномочий, которые определены законом. Но то, что они разные новации вводят для того, чтобы понять, деньги переводятся преступнику или нет, — это точно», — сказал Аксаков.

Подписывайтесь на «Подъём» и выиграйте iPhone 17 Pro!